Enam Orang Ditahan dalam Skema Penipuan Rekening Bank untuk Judi Kriket di Wardha

Di Wardha, aparat kepolisian berhasil mengungkap operasi ilegal yang memanfaatkan rekening bank warga untuk judi kriket online. Sejauh ini, enam individu telah diamankan terkait kasus ini. Para tersangka diduga menipu warga untuk membuka rekening bank yang kemudian dipakai untuk transaksi terlarang.

Laporan Memicu Investigasi

Kasus ini mulai terungkap ketika Pratik Jitendra Lokhande dari Borgaon mengajukan laporan ke polisi Wardha City. Dalam laporannya, Tanmay Bhagat dan Sunny Holani meminta bantuannya untuk membuka rekening bank yang dikatakan akan digunakan untuk keperluan bisnis. Rekening tersebut dibuka atas nama Pratik dan rekannya di Bank IDBI. Setelah pembukaan rekening, tersangka menyimpan kartu ATM dan dokumen lainnya. Pratik menyadari penipuan ini setelah mendapati adanya penarikan Rs 40.000 dari rekeningnya dan menerima ancaman dari tersangka. Ini memicu penyelidikan yang lebih mendalam setelah diketahui transaksi senilai sekitar Rs 22 lakh dalam waktu sebulan.

Rekening Dijadikan Alat Judi

Selama investigasi, terungkap bahwa para tersangka menawarkan imbalan antara Rs 2.000 hingga Rs 3.000 kepada warga dan pelajar untuk membuka rekening bank atas nama mereka. Kemudian, dokumen terkait dijual kepada jejaring tersangka lainnya. Rekening-rekening ini ternyata digunakan untuk transaksi pada platform judi kriket online, seperti Mahadev App, Win Adda, FairPlay, Lotus365, dan Reddy Anna. Terbukti bahwa pemilik rekening hanya digunakan sebagai kedok, sementara kendali atas rekening tersebut tetap di tangan tersangka.

Identifikasi Tersangka

Keenam tersangka yang ditangkap diidentifikasi sebagai Tanmay Kishore Bhagat, Sunny Manoj Holani, Dipesh Rajkumar Sevlani, Ankur Subhash Jain, Pankaj alias Panku Rajesh Lalwani, dan Dipesh Sawaldas Panjwani. Penangkapan ini adalah bagian dari langkah lebih lanjut dalam investigasi kasus tersebut. Melihat dampak yang besar, kepala polisi, Saurabh Kumar Agrawal, telah memindahkan penyelidikan ke bagian Kejahatan Lokal untuk lebih mendalami jaringan ini, karena investigasi terhadap pihak yang lebih luas masih berlangsung.

Pengawasan Jaringan Luas

Kasus ini menyoroti bagaimana rekening bank warga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal terkait perjudian. Polisi menyatakan bahwa jaringan ini tidak hanya mencakup enam tersangka yang sudah ditangkap, tetapi juga melibatkan orang-orang di luar Maharashtra. Upaya untuk mengidentifikasi lebih banyak tersangka terus dilakukan. Ini menunjukkan skala luas operasi dan cara mereka memanipulasi sistem untuk aktivitas ilegal. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap modus penipuan serupa guna menghindari keterlibatan dalam kasus serupa di masa mendatang.